В США накрыли крупную сеть ZeuS-мошенников

комментировать
версия для печати

Вчера Прокуратура Манхэттена (Нью-Йорк) предъявила (PDF) обвинения 37 участникам преступной группировки, обогащавшейся при помощи ZeuS-ботнета. Подавляющее большинство обвиняемых являются гражданами Российской Федерации и Республики Молдова, которые приехали или собирались приехать в США по студенческим визам J1.

Расследование велось около года силами шести силовых структур: Офисом прокурора Южного района Нью-Йорка, Федеральным бюро расследований, Управлением полиции Нью-Йорка, дипломатической службой безопасности при Министерстве иностранных дел США, Нью-Йоркским офисом расследований, связанных с национальной безопасностью и Секретной службой США.

Органам удалось арестовать 20 человек (10 в минувший четверг и 10 ранее); ещё 17 находятся в федеральном и международном розыске. Предполагается, что им удалось облегчить банковские счета физических и, в первую очередь, юридических лиц на сумму порядка 3 млн долларов.

Примечательно, что из всей этой группы лишь троим предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств коммуникации — неким Джамалу Бейрути (Jamal Beyrouti), Лоренцо Баббо (Lorenzo Babbo) и Винченцо Вителло (Vincenzo Vitello). Именно они выводили деньги со взломанных банковских счетов.

Оставшиеся 34 человека — это российские и молдавские студенты 19-26 лет, использовавшиеся в основном в качестве "мулов", т.е. людей, получавших переведённые деньги и перенаправлявших их дальше за вычетом своей комиссии. Некоторым из них, впрочем, приходилось заниматься и другой деятельностью — в частности, организацией работы "мулов" и заказом фальшивых паспортов.

Вот список их имён (насколько нам удалось их "восстановить" путём обратного транскрибирования с английского):
- Артём Цыганков, Софья Дикова, Максим Панферов, Кристина Извекова, Артём Семёнов, Альмира Рахматулина, Юлия Шпирко, Максим Мирошниченко, Юлия Сидоренко, Кристина Свечинская, Станислав Расторгуев, Маргарита Пахомова, Илья Карасёв, Марина Мисюра, Николай Гарифулин, Дмитрий Сапрунов, Касум Адыгюзелов, Сабина Рафикова, Адель Гатауллин, Руслан Ковтанюк, Юлия Клепикова, Наталия Дёмина, Александр Сорокин, Александр Фёдоров и Антон Юферицын — все, как пишут американские сотрудники правоохранительных органов, "русской национальности";
- Марина Опря, Каталина Кортак, Йон Волосчук, Лильян Адам, Дорин Кодряну, Виктория Опинка и Алина Турута — из Молдовы;
- гражданство ещё двоих — Александра Киреева и Константина Акобирова — не уточняется.

Пресса связывает эту сеть "денежных мулов" с преступной группировкой, члены которой были на днях арестованы в Эссексе, Великобритания. По уточнённым данным, британские борцы с киберпреступностью взяли не 19, а 20 человек, 9 из которых позднее были отпущены под залог.

Остальным 11 предъявили обвинения по 1-2 пунктам. Их имена также известны — опять-таки с поправкой на трудности перевода. Это украинцы Юрий Коноваленко (лондонская полиция, очевидно по ошибке, назвала его Короваленко), Евгений Кулибаба, Роман Зенык, Валерий Милка и Ирина Пракочук (Прокопчук?), латыши Карина Костромина, Иварс Поиканс и Каспарс Цлематнекс, эстонец Александр Куснер (Кушнир?) и белорус Эдуард Бабарыка.

По данным журналиста Брайана Кребса (Brian Krebs), лидером британской группировки был Кулибаба, которому помогала жена, Карина Костромина. Коноваленко был "правой рукой" Кулибабы.

Другие новости